עיצומים כספיים - ריכוז פריטים
| כותרת | תאריך פרסום | עיצום בגין | קישור להודעה לעיתונות שפורסמה |
|---|---|---|---|
| הפרת הוראות הפיקוח בנושאי גביית חובות ושירות במוקד הטלפוני | 29/10/2024 | צרכני | פרסום ההודעה |
| הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ – הטלת עיצום כספי בסך 2.1 מיליוני ש"ח | 21/09/2025 | אה"ה | פרסום ההודעה |
| קנס אזרחי על בנק הפועלים | 14/03/2023 | רישוי | פרסום ההודעה |
עיצומים כספיים בנושאים צרכניים
המפקח על הבנקים מוסמך להטיל על גופים מפוקחים עיצום כספי בגין הפרה של הוראות שנקבעו בחוק. הפיקוח על הבנקים רואה בעיצום כספי כלי אכיפה חשוב המשמש כגורם מרתיע ואמצעי להגברת הציות להוראות צרכניות בכלל המערכת הבנקאית.
עיצומים כספיים בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, הינה ועדה שהוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים, על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ-2.26 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו.
קנסות אזרחיים בגין הפרת הוראות חוק הבנקאות (רישוי)
המפקח על הבנקים מוסמך להטיל על גופים מפוקחים קנס אזרחי בגין הפרה של הוראות שנקבעו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. קנס אזרחי מתייחס להפרות המוגדרות כעבירה פלילית והוא מוצע במקביל לאפשרות לנקיטת הליכים פליליים, האמורים להינקט רק במקרים חמורים יותר של הפרת אותן הוראות. הפיקוח על הבנקים רואה בקנס אזרחי, בדומה לעיצומים כספיים בנושאים אחרים, כלי אכיפה חשוב המשמש כגורם מרתיע ואמצעי להגברת הציות להוראות חוק זה.