מתן שירות ללקוחות המערכת הבנקאית בישראל ברקע המלחמה בין רוסיה לאוקראינה
תאריך פרסום: 02/02/2023
מספר מכתב: 202306
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: ציות ופונקציית הציות בתאגיד בנקאי
התאגידים הבנקאיים נדרשים להמשיך ולהתנהל ברגישות גבוהה למצב בו נמצאים העולים החדשים, תוך איזון בין הצורך לנהל את סיכוני החשיפה להפרה של משטרי הסנקציות הבינלאומיות, לבין הציפייה למתן שירות מיטבי ללקוחות.
עוד הובהר, ככלל אין לנהל סיכונים באמצעות הימנעות גורפת ממתן שירותים, וכי ככל שבקשת הלקוח מסורבת על ידי התאגיד הבנקאי, עליו לנמק באופן מפורט ובהיר את הנימוקים לסירוב.