מניעת הלבנת הון בישראל

תקציר:

הלבנת הון היא פעולה שנועדה לטשטש את המקור של כסף שנבע מפעילות פלילית, בדרך כלל עבירות הקשורות בפשע מאורגן ועבירות עתירות הון אחרות, כגון סחר בסמים, סחר בנשק, טרור, זנות, שחיתות, הימורים, הברחה, גניבה, הונאה והעלמת מס, באמצעות ניתוק הקשר שבין הכסף לבין הפעילות הפלילית, כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש חוקי.
הגוף הבין-לאומי המוביל את המאבק בהלבנת הון הוא ה- FATF, ארגון וולונטרי שבו חברות 29 מדינות. הארגון בודק את מידת שיתוף הפעולה של מדינות שונות במאבק הבין-לאומי בהלבנת  ההון על פי 40 קריטריונים שקבע. ביוני 2000 הוא פרסם רשימה של מדינות שאינן משתפות פעולה במלחמה בהלבנת הון ("הרשימה השחורה"), ובכללן מדינת ישראל.

 

קישור לקובץ