הסדרת קשרי בנקאות בין בנקים ישראלים לבין בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית
הסדרת קשרי בנקאות בין בנקים ישראלים לבין בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית
10/02/2008
שיתוף:
10.2.2008
הסדרת קשרי בנקאות בין בנקים ישראלים לבין בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית
ביום 12 לפברואר 2008 יכנסו לתוקף חובות, אשר קבע המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, בעניין מניעת הלבנת הון ומימון טרור. החובות נקבעו בחוזר המסדיר את הקשרים בין מערכת בנקאות בישראל לבין בנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית בפעולות הקשורות להעברות כספיות ולשיקים. בהתאם לכך:
תאגיד בנקאי לא יקבל להפקדה שיקים, בשקלים או במט"ח, המשוכים על בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית, שלא מוטבעים על פניהם פרטי הזיהוי של בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.
1)
תאגיד בנקאי לא יקבל שיקים לגביה, בשקלים או במט"ח, שהוצגו על ידי בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית, ללא קבלת פרטי החשבון בו הופקד השיק ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.
2)
תאגיד בנקאי לא יקבל להפקדה שיקים מוסבים המשוכים על בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית ולא יקבל לגביה שיקים מוסבים שהוצגו על ידי בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית.
3)
תאגיד בנקאי לא יקבל העברה כספית בסכום העולה על 5,000 ש"ח מבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית ללא קבלת פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.
4)
במקביל הבנקים יחויבו בבדיקת הצד הנגדי של ההעברות לטריטוריות ומדינות בסיכון גבוה (לרבות הרשות הפלסטינית) אל מול רשימה של ארגונים ופעילי טרור מוכרזים וכן בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על העברות כאמור.