| 26.10.2006 |
| |
| תיקון צו איסור הלבנת הון |
|
| |
| ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה אתמול תיקון לצו איסור הלבנת הון, שהגיש נגיד בנק ישראל, וכן אישרה תקנות מכוח חוק איסור מימון טרור, שהגיש שר האוצר. התיקון לצו והתקנות הם נדבך נוסף בחקיקה שנועדה למניעת מימון טרור, תוך שמירה על המשך קשרי הבנקאות הקורספונדנטים עם הבנקים הפלסטינים. במסגרת התיקון לצו והתקנות הוטלו על הבנקים חובות בדיקה ודיווח לעניין מניעת מימון טרור, מחד, ומאידך – פטרו אותם מאחריות פלילית אם, בין היתר, קיימו את כל החובות שבצו לעניין זה. |
| התיקון לצו והתקנות הם פרי תהליך עבודה ממושך שנעשה ע"י משרד האוצר ובנק ישראל, תוך שיתוף פעולה עם משרד המשפטים, המשרד לביטחון הפנים, גורמי הביטחון ואיגוד הבנקים. |
| צו איסור הלבנת הון הורחב לעניין איסור מימון טרור, והוספו – תחת הצו המאוחד – חובות בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי הזיהוי של ארגוני טרור ופעילי טרור מוכרזים, וכן חובות דיווח לפי גודל וסוג הפעולה - נקבע סף דיווח של 5,000 ש"ח לגבי פעולות אל מול מדינות וטריטוריות בסיכון גבוה. |
| כמו כן, במסגרת התיקן לצו, הוחלו על חברות כרטיסי האשראי חובות לזיהוי, לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ולניהול רישומים, ונעשו גם שינויים נוספים לאור הניסיון שצברו הרשויות והבנקים ביישום ההוראות והאכיפה בנושא. |
|
| |
|