Join the mailing list
Including SMS messages

MANAGEMENT OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING FINANCING OF TERRORISM RISKS (11/06/2023)

שם ההוראה

MANAGEMENT OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING FINANCING OF TERRORISM RISKS (11/06/2023)

Publication date: 11/06/2023
: 411
Circular number: 2748
Area:
Subject: איסור הלבנת הון

העדכון עוסק בשלושה נושאים עיקריים:

  • התאמה לסטנדרטים הבינלאומיים בכל הקשור להעברות בינלאומיות. זאת בהמשך לדוח המעקב של ה- FATF על מדינת ישראל.
  • הרחבת נספח ב'2 להוראה כך שההסדר שקבע המפקח לעניין מתן שירותי תשלום יורחב ויתאפשר לעשות שימוש באמצעי תשלום שהונפק על ידי גופים בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים שחל על פעילותם צו איסור הלבנת הון.
  • הוראת שעה להארכת פרק הזמן בו ניתן לפתוח חשבון באמצעות תעודת עולה מ- 30 יום ל- 90 יום.
Expiration date Download file
23 2729 10/06/2023
22 2723 14/12/2022
21 2706 18/09/2022
This page was last updated on: 16/08/2023