MANAGEMENT OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING FINANCING OF TERRORISM RISKS (11/06/2023)
Publication date: 11/06/2023
:
411
Circular number: 2748
Area:
Subject: איסור הלבנת הון
העדכון עוסק בשלושה נושאים עיקריים:
- התאמה לסטנדרטים הבינלאומיים בכל הקשור להעברות בינלאומיות. זאת בהמשך לדוח המעקב של ה- FATF על מדינת ישראל.
- הרחבת נספח ב'2 להוראה כך שההסדר שקבע המפקח לעניין מתן שירותי תשלום יורחב ויתאפשר לעשות שימוש באמצעי תשלום שהונפק על ידי גופים בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים שחל על פעילותם צו איסור הלבנת הון.
- הוראת שעה להארכת פרק הזמן בו ניתן לפתוח חשבון באמצעות תעודת עולה מ- 30 יום ל- 90 יום.