מודלים וכלים טכנולוגיים בתיחום איסור הלבנת הון ומימון טרור - דגשים לניהול סיכוני מודל, שימוש וחדשנות
מכתב בנושא:
מודלים וכלים טכנולוגיים בתיחום איסור הלבנת הון ומימון טרור - דגשים לניהול סיכוני מודל, שימוש וחדשנות
תאריך פרסום: 30/12/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: איסור הלבנת הון